Госфинмониторинг обеспечит конфиденциальность риелторских данных о покупателях
| 21.10.2010, 16:11 |
Госфинмониторинг обеспечит
конфиденциальность риелторских данных о покупателях
|
|
Государственный
комитет финансового мониторинга Украины обещает обеспечить конфиденциальность
данных о покупателях недвижимости, которые будут передавать в Комитет риелторы
после вступления в силу Закона Украины N 2258-IV "О предотвращении и
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
или финансированию терроризма".
|
|
Об этом на пресс-конференции сообщил Алексей Фищенко, заместитель
главы Госкомфинмониторинга.
Как сообщает ИАП "Столичная недвижимость", по словам чиновника,
"информация о покупателе недвижимости может быть раскрыта только в двух
случаях".
"Первый вариант - это когда у Комитета есть обоснованные подозрения в
отмывании денег или финансировании терроризма объектом финмониторига и второй
вариант – если такую информацию потребует предоставить финансовая разведка
другой страны", - говорит А. Фищенко.
При этом он уточнил, что "передача данных о всех сделках, которые достигают
400 тыс. грн., для риелторов не обязательна, а необходима лишь в случае его
субъективного подозрения".
А. Фищенко также сообщил, что "по результатам работы Комитета, в 2009
году было заведено 417 криминальных дела по факту отмывания денег, судами был
вынесен приговор по 119 делам".
Напомним, что новая версия Закона вступит в силу 20 августа 2010 года.
|
|
|
|
|
Источник : http://www.city24.ua/
Просмотров: 175 |
Добавил: 2010 » Август » 7
|
Категория: Мои файлы | Добавил: nedvijimost
|
Просмотров: 514 | Загрузок: 195
| Рейтинг: 5.0/1 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[
Регистрация |
Вход ]